對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

金融領域的反洗錢立足于（）。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。