金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。