A.累計(jì)交易金額200萬元
B.累計(jì)交易金額100萬元
C.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
D.造成金融機(jī)構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
E.造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上
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A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
D.處罰商戶拓展人員
E.收回受理終端（關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口）
A.銀聯(lián)卡收單
B.萬事達(dá)卡收單
C.運(yùn)通卡收單
D.威士卡收單
A.商戶疑似套現(xiàn)
B.商戶交易額巨大
C.商戶交易量驟增驟減
D.POS機(jī)使用頻率頻繁
A.大型商戶、重點(diǎn)商戶每月1-2次
B.重點(diǎn)商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次
A.商戶關(guān)系維護(hù)
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更
最新試題
合規(guī)檢查的問題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃，各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃，報(bào)（）審定后實(shí)施。
各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng)，實(shí)施（）、（）判斷，提出審查意見。
對(duì)于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
合規(guī)檢查報(bào)告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進(jìn)建議。主要包括（）。
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。
合規(guī)部門的違規(guī)整改，是指為糾正（）所發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題而實(shí)施的管理活動(dòng)，是建設(shè)銀行合規(guī)管理的重要環(huán)節(jié)，是提升管理能力、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、塑造合規(guī)文化的重要手段。
突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查是指（）。