A.全國
B.亞洲地區(qū)
C.亞洲、美洲和歐洲
D.全球
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A.承兌交單
B.付款交單
C.即期信用證
D.電匯
A.托收
B.進口信用證
C.電匯
D.出口信用證
A.境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)
B.SWIFT電傳
C.現(xiàn)代化支付系統(tǒng)
D.信件
A.人民幣賬戶
B.外幣賬戶
C.待核查賬戶
D.美元賬戶
A.企業(yè)信息情況表
B.單位基本情況表
C.申請書
D.開戶申請書
最新試題
合規(guī)檢查是指()。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應(yīng)以較嚴的規(guī)定為準。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時,應(yīng)發(fā)出合規(guī)風(fēng)險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題,以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機構(gòu)()考核的參考。
合規(guī)檢查前準備工作包括()。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
各級行的()部門是合規(guī)檢查的組織實施部門,負責(zé)落實上級行的合規(guī)檢查任務(wù),組織推動建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下()基本原則。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。