單項選擇題業(yè)務運營風險模型按照處理方式分為()、監(jiān)測確認、統(tǒng)計分析三類。

A、直接確認
B、間接確認
C、系統(tǒng)控制
D、流程分析


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1.單項選擇題業(yè)務運營風險模型中()風險模型用于監(jiān)測識別外部人員或柜員辦理業(yè)務中表現(xiàn)出的異常行為。

A、資金異動類
B、特殊交易類
C、顯著風險類
D、交易行為類

2.單項選擇題業(yè)務運營風險模型按照風險特征與監(jiān)控對象的不同分為()和交易行為類。

A、特殊交易類
B、資金異動類
C、顯著風險類
D、重點關注類

6.單項選擇題()負責網點業(yè)務檢查和業(yè)務督導。

A、運行管理部
B、網點負責人
C、內控合規(guī)部
D、現(xiàn)場管理人員

7.單項選擇題業(yè)務檢查是運行管理部門自工管理風險的手段,包含()和業(yè)務督導兩類。

A、專項檢查
B、聯(lián)合檢查
C、交叉檢查
D、日常檢查

8.單項選擇題()是指每個當班網點現(xiàn)場管理人員都必須完成的工作事項。

A、綜合履職項目
B、特別履職項目
C、公共履職項目
D、獨立履職項目

9.單項選擇題工作日志輸入類型分為獨立履職項目、(),是衡量單個營業(yè)經理和網點工作完成情況的依據(jù)。

A、綜合履職項目
B、特別履職項目
C、公共履職項目
D、日常履職項目

最新試題

借款人在工商銀行以特定區(qū)域優(yōu)質房地產作抵押,以“后臺大數(shù)據(jù)+前臺標準化+智能化”審貸模式辦理的單戶授信不超過()萬元“網貸通”業(yè)務。以北京、上海、廣州、深圳、廈門、南京、杭州等名單內城市房產抵押的,單戶授信金額不超過()萬元。

題型:單項選擇題

下哪種做法不屬于普惠領域信貸業(yè)務管理人員或經辦人員不得免責的情形。()

題型:單項選擇題

線上供應鏈融資業(yè)務核心企業(yè)以下()條件要求符合。

題型:單項選擇題

小微客戶單戶融資限額,由關聯(lián)企業(yè)及小微企業(yè)主構成的關聯(lián)方整體在工商銀行融資總余額,如無特殊說明,均含強擔保融資。不得超過()億元,在銀行業(yè)融資總余額不超過()億元。

題型:單項選擇題

個人e抵快貸借款人在工商銀行經營性融資總余額不超過()萬元(含強擔保融資,在銀行業(yè)經營性融資總余額不超過()萬元,未結清融資銀行家數(shù)不超過()家。

題型:單項選擇題

《小微信貸管理基本規(guī)定(2017年版)》中,單個微型企業(yè)在工商銀行融資總余額不超過()(不含強擔保融資),包含強擔保融資的總余額不超過(),在銀行業(yè)融資總余額不超過()。

題型:單項選擇題

經營快貸對單戶超過200萬元的,經辦行須至少每()個月進行一次現(xiàn)場檢查,相關要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,貸款期限在6個月(含)以內的及“一點對全國”模式除外。

題型:單項選擇題

對以小微企業(yè)名義辦理經營快貸且單戶超過200萬元的,經辦行須至少每()個月進行一次現(xiàn)場檢查,相關要求按工商銀行現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行,貸款期限在6個月(含)以內的除外。

題型:單項選擇題

對于財務報表錄入頻度,下列說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

對抵(質)押物投保財產保險的,在抵(質)押合同簽訂后()個工作日內,貸款行應當要求抵押人(出質人)到工商銀行認可的保險機構按照下列條件辦理押品的財產保險手續(xù)。

題型:單項選擇題