多項選擇題一般風(fēng)險事件報告與重大風(fēng)險事件報告不同點包括（）。

A.上報時限
B.申請欺詐風(fēng)險事件涉及賬戶戶數(shù)
C.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作形成的風(fēng)險金額
D.交易欺詐風(fēng)險事件涉及賬戶戶數(shù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列風(fēng)險報告時限不屬于一事一報的有（）。

A.一般風(fēng)險事件報告
B.重大風(fēng)險事件報告
C.風(fēng)險事項報告
D.風(fēng)險案件報告

2.多項選擇題一般風(fēng)險事件報告范圍包括（）。

A.發(fā)生交易欺詐（指偽卡、未達(dá)卡、賬戶盜用等）風(fēng)險事件，且涉及賬戶戶數(shù)不滿10戶的。
B.業(yè)務(wù)人員違反農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)規(guī)章制度，違規(guī)操作，形成信用卡風(fēng)險金額不滿10萬元的。
C.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因，導(dǎo)致客戶資料遺失或信息泄露，涉及信用卡客戶數(shù)不滿10戶的。
D.有效投訴。有效投訴是指客戶投訴的內(nèi)容經(jīng)核實后確認(rèn)屬實的信用卡投訴類風(fēng)險事件。

3.多項選擇題下列不屬于季度報告制的是（）。

A.風(fēng)險分析報告
B.一般風(fēng)險事件報告
C.重大風(fēng)險事件報告
D.風(fēng)險案件報告

4.多項選擇題信用卡業(yè)務(wù)的合規(guī)是指信用卡各項業(yè)務(wù)的開展要符合（）等規(guī)則或準(zhǔn)則。

A.國家立法機(jī)構(gòu)制定的法律法規(guī)
B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的監(jiān)管規(guī)則
C.行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)規(guī)則及金融市場已經(jīng)形成的交易慣例
D.金融機(jī)構(gòu)自行制定的操作規(guī)范

最新試題