A、內(nèi)審
B、內(nèi)控
C、稽核
D、監(jiān)察部門
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A、高柜業(yè)務(wù)人員
B、低柜業(yè)務(wù)人員
C、后臺(tái)業(yè)務(wù)人員
D、二線操作人員
A、原告
B、被告
C、有獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人
D、無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人
A、銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
B、人民銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)
C、外管局各級(jí)機(jī)構(gòu)
D、審計(jì)署及其特派辦
E、各級(jí)財(cái)政、稅務(wù)、工商等部門
A、參與涉及黃、賭、毒、洗錢、傳銷等各種非法活動(dòng)人員
B、本人或直系親屬參與民間融資、交友異常、參與聚眾鬧事、打架斗毆、經(jīng)商辦企業(yè)人員
C、經(jīng)常遲到、早退或無(wú)故不到崗、上班時(shí)問離崗人員
D、消費(fèi)明顯超過本人和家庭收入水平人員
E、家庭發(fā)生異常變故并影響工作人員
A、總／分行現(xiàn)金中心庫(kù)
B、區(qū)域現(xiàn)金中心庫(kù)
C、柜員尾箱每日營(yíng)業(yè)終了檢查
D、自助機(jī)具檢查
最新試題
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬(wàn)元的限制。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。