A、學(xué)歷
B、能力
C、經(jīng)驗(yàn)
D、專業(yè)素質(zhì)
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A、合規(guī)性
B、有效性
C、審慎性
D、完整性
A、定期審查、檢查和監(jiān)督執(zhí)行案防政策、制度和操作規(guī)程；
B、全面掌握本機(jī)構(gòu)案防工作總體狀況，并定期報(bào)告；
C、建立與各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)配合機(jī)制，形成權(quán)責(zé)明確、報(bào)告路線清晰、運(yùn)行有序的案防工作機(jī)制。
D、確保內(nèi)審稽核對(duì)案防工作進(jìn)行有效審查和監(jiān)督。
A、銀監(jiān)會(huì)
B、上級(jí)行
C、銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
D、人民銀行
A、各部門
B、分支機(jī)構(gòu)
C、領(lǐng)導(dǎo)層
D、全體員工
A、審議批準(zhǔn)案防工作總體政策，推動(dòng)案防管理體系建設(shè)；
B、明確高級(jí)管理層有關(guān)案防職責(zé)及權(quán)限，確保高級(jí)管理層采取必要措施有效監(jiān)測(cè)、預(yù)警和處置案件風(fēng)險(xiǎn)；
C、提出案防工作整體要求，審議案防工作報(bào)告；
D、考核評(píng)估本機(jī)構(gòu)案防工作有效性；
E、確保內(nèi)審稽核對(duì)案防工作進(jìn)行有效審查和監(jiān)督。
最新試題
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。
同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過(guò)程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí)，開(kāi)戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺(tái)，應(yīng)按照申請(qǐng)、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。