單項選擇題下列不屬于免于追究有關(guān)案件責任人的責任的是()

A、因不可抗力造成違法違規(guī)的;
B、因緊急避險,被迫采取非常規(guī)手段處置突發(fā)事件,且所造成的損害明顯小于不采取緊急避險措施可能造成的損害的;
C、受他人暴力脅迫實施違法違規(guī)行為,且事后及時報告并積極采取補救措施的;
D、積極配合案件調(diào)查,為案件調(diào)查、減少損失、挽回影響發(fā)揮重要作用或有重大立功表現(xiàn)的。


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1.單項選擇題下列不屬于從重處理的是()

A、發(fā)生重大、惡性案件,或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的;
B、監(jiān)督管理嚴重失職,致使內(nèi)部控制嚴重失效,從而引發(fā)案件的;
C、受他人惡意欺詐實施違法違規(guī)行為,且事后及時報告并積極采取補救措施的;
D、對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理,從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進一步加重的。

2.單項選擇題下列不屬于從輕或減輕處理的是()

A、情節(jié)輕微且未造成損害的;
B、因抵制無效,被迫執(zhí)行上級錯誤決定或命令而實施違法違規(guī)行為的,但執(zhí)行上級明顯違法違規(guī)決定或命令的除外;
C、對上級機構(gòu)或銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)指出的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)或提出的整改意見,未采取落實措施或落實不到位,發(fā)生案件的;
D、主動采取有效措施消除或減輕危害后果的;

3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌犯罪或存在其他與案件直接相關(guān)的違法違規(guī)行為的,適用()。

A、本單位制定的問責辦法
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責工作管理暫行辦法
C、中華人民共和國刑法
D、中華人民共和國憲法

最新試題

受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務后,客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務發(fā)生改變。

題型:判斷題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務,省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務,受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶,但應建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務需要,經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構(gòu)應設(shè)置相應限額。

題型:判斷題