多項選擇題下列哪些屬于案件確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)()

A、公安、司法機關(guān)立案偵查的
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)向公安、司法機關(guān)報案并立案的
C、銀監(jiān)局或其他行政執(zhí)法部門移送公安、司法機關(guān)并立案的
D、銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員因涉案被公安、司法機關(guān)采取強制措施的


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1.多項選擇題下列哪些屬于案件信息臺賬包括的內(nèi)容()

A、案件信息
B、案件調(diào)查情況
C、案件審結(jié)情況
D、后續(xù)整改情況

2.多項選擇題哪些機構(gòu)的案件處置工作應(yīng)遵守《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》約束?()

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱銀監(jiān)會)各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機構(gòu)(以下簡稱銀監(jiān)局)
C、各銀行業(yè)金融機構(gòu)
D、人民銀行

4.多項選擇題出現(xiàn)以下()類型時,銀監(jiān)會將組成督查組。

A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構(gòu)的案件

5.多項選擇題《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置工作規(guī)程》規(guī)定,督查組在案件調(diào)查階段應(yīng)當(dāng)履行哪些職責(zé)()

A、啟動應(yīng)急預(yù)案,清查賬目。
B、指導(dǎo)、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構(gòu)做好案件應(yīng)急處置與調(diào)查工作,及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況,協(xié)調(diào)做好跨行資金核查,必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機構(gòu)及時向公安、司法機關(guān)報案,或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件,開展相應(yīng)工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。

最新試題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準(zhǔn)確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請,確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

個人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。

題型:判斷題