多項選擇題銀監(jiān)會或其派出機構(gòu)必須充分聽取當事人的意見,由監(jiān)督檢查部門對當事人提出的事實、理由和證據(jù)進行復(fù)核。當事人提出的()成立的,應(yīng)當予以采納。

A、事實
B、理由
C、證據(jù)
D、處罰依據(jù)


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2.多項選擇題銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)實施行政處罰,實行查處分離的原則。法律部門負責審查處罰意見的()

A、合法性
B、適當性
C、組織聽證
D、作出行政處罰決定

3.單項選擇題鼓勵業(yè)務(wù)復(fù)雜程度較高和規(guī)模較大的商業(yè)銀行委托()對其操作風險管理體系定期進行審計和評價。

A、國家審計署
B、同一級監(jiān)管部門
C、社會中介機構(gòu)
D、上一級監(jiān)管部門

最新試題

對已成功的正常交易,受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。

題型:判斷題

營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實時業(yè)務(wù)不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責任。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托,將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標準賬戶申請。

題型:判斷題