A、總行級
B、分行級
C、總分行級指定網(wǎng)點
D、支行級
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A、對要求建立業(yè)務關系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務的客戶身份進行識別
B、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人
C、在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D、保證與其有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息
A、錯用
B、串用
C、提前使用
D、過期使用。
A、匯票專用章
B、本票專用章
C、結算專用章
D、轉訖章
A、各級領導
B、反洗錢合規(guī)員
C、柜臺人員
D、客戶經(jīng)理
A、建立健全反洗錢內部控制制度。
B、建立并嚴格執(zhí)行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度。
D、開展反洗錢培訓和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機構做好反洗錢調查、現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查。
F、臨時凍結工作
A、大額交易報告
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、大額轉賬交易報告
D、可疑交易報告
A、10
B、20
C、50
D、100
A、10
B、20
C、50
D、100
A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復核
A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復核
最新試題
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務，出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理，并將紙質清單和代發(fā)業(yè)務書面申請郵寄給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農(nóng)業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。
辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。
基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團的支付額度范圍內，都能自由對外支付。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個人客戶假日閑置資金的短期理財需求，將活期存款與通知存款各自優(yōu)點整合，向客戶提供逢節(jié)假日（即銀行不對外辦理對公業(yè)務的日期）將其符合約轉條件的活期存款自動轉為相應天數(shù)的通知存款。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
當客戶提供的身份證件為居民身份證時，必須留存身份證件復印件。
客戶持有未到期理財產(chǎn)品時不可以進行解約交易，待產(chǎn)品到期且資金到帳后，柜員才可以進行解約交易。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時，應在業(yè)務憑證上注明拆分原因，達到大額標準的由應運營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉出和轉入的全過程。