A.銀監(jiān)會相關(guān)機構(gòu)監(jiān)管部門
B.銀監(jiān)會案件稽查部門
C.案發(fā)地銀監(jiān)局
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)
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A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農(nóng)商行副行長無故離崗
C.某郵儲銀行某區(qū)郵政儲蓄所ATM機被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
A.操作風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.對符合銀監(jiān)會《重大突發(fā)事件報告制度》重大突發(fā)事件報送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險信息，除按照該制度要求的方式報送外，還應(yīng)上報案件風(fēng)險信息。
B.案件風(fēng)險信息在確認為案件之前納入案件統(tǒng)計系統(tǒng)，在被撤銷后從系統(tǒng)中移除
C.如經(jīng)調(diào)查確認案件風(fēng)險信息不構(gòu)成案件，應(yīng)當(dāng)立即報送《案件風(fēng)險信息撤銷報告》
D.案件信息中涉及的金額以本機構(gòu)排查的金額為準(zhǔn)
A.專案組
B.調(diào)查組
C.檢查組
D.督查組
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。