A、客戶申請(qǐng)開(kāi)立賬戶
B、客戶申請(qǐng)保管箱業(yè)務(wù)
C、交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上的無(wú)折（卡）的存款
D、為不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開(kāi)立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款
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A、向公安、工商行政管理部門核實(shí)
B、實(shí)地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
A、客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名、賬號(hào)和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對(duì)了身份證件，沒(méi)有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的。
A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的
A、在交易發(fā)生的5個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告，符合：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)提交可疑交易報(bào)告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個(gè)工作日內(nèi)，提交可疑交易報(bào)告。
A、國(guó)籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經(jīng)常居住地
最新試題
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個(gè)月增加一次貸后檢查，落實(shí)好一次性還本付息資金來(lái)源；借款人在個(gè)人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營(yíng)單位認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
根據(jù)《上海銀行代理個(gè)人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》，上海銀行以“（）”指標(biāo)衡量客戶風(fēng)險(xiǎn)。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
各經(jīng)營(yíng)單位受理固定資產(chǎn)貸款申請(qǐng)及有關(guān)文件資料后，應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項(xiàng)目復(fù)雜程度等情況，指定專人或組織項(xiàng)目評(píng)估小組，按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程（暫行）》（上海銀行審【2004】1號(hào)）和該行對(duì)公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對(duì)固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求，開(kāi)展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項(xiàng)目的情況，包括（）。
放款特例審核的最終簽批人是（）。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬(wàn)元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
以下哪些信息是可以通過(guò)外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證的？（）
某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款，下述哪個(gè)材料非必須提供？（）
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照（）順序進(jìn)行依次判定。
上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是（）。