A.日積月累、債市通
B.按期開放、全球智選
C.匯市通、精選基金
D.QDII、中銀平穩(wěn)
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A.20天
B.15天
C.10天
D.5天
A.業(yè)務發(fā)起
B.業(yè)務審查
C.分管行長
D.結(jié)算
A.資產(chǎn)質(zhì)量
B.客戶洗錢
C.五級分類
D.十三級分類
A.跨境收款環(huán)節(jié),企業(yè)被外管局認定為貨物貿(mào)易“A”類的,可以不進行盡職調(diào)查
B.對高風險地區(qū)的業(yè)務要開展加強盡職調(diào)查
C.加強盡職調(diào)查要重點審查交易背景、貨物及其原產(chǎn)地、運輸工具和路線等
D.要注重利用基礎交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關單、提單等驗證真實性
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
各級機構(gòu)應制定和完善防搶劫預案。每半年應組織一次模擬預案演練,()最少組織一次實戰(zhàn)演練,使營業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預案內(nèi)容,掌握防范搶劫的正確方法。
柜臺賬戶開立、變更業(yè)務中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進行真?zhèn)舞b別
對于()、開立業(yè)務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的,有權拒絕開戶。
涉密人員上崗前應簽訂()。
支付交易不能聯(lián)動核驗支付密碼的(如出售重空結(jié)算憑證),經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗維護”交易,完成核驗操作,打印核驗日志作傳票附件,無需再加蓋“已效驗支付密碼XXX”戳記。
對于新客戶或者實際控制人(或受益權人)為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況,下列哪一個表述是正確的?()
各分支行應按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進行管理和使用,確保對交易日志中的()等賬戶信息設置訪問權限,保護信息不被非授權訪問,獲取和銷毀交易日志應走嚴格的審批流程。
對于個人客戶,16周歲及以上人員應由賬戶所有人本人申請,16周歲以下人員原則上只能申請開通查詢版市場細分的電子銀行服務,該類人員如申請理財版和貴賓版市場細分的電子銀行服務,均需由()一同到場辦理,業(yè)務辦理完畢,網(wǎng)點工作人員向客戶發(fā)放認證工具。
對于(),要嚴格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機構(gòu)管理層或其授權人員審批后方可建立關系。
智能柜臺設備區(qū)監(jiān)控圖像應能()。