A.對于重點關(guān)注類客戶和異地客戶開戶應(yīng)上門核實或委托中國銀行本地機(jī)構(gòu)上門核實。
B.對于法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）未親自到場由被授權(quán)人辦理相關(guān)開戶手續(xù)的，應(yīng)通過法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）在中國銀行預(yù)留聯(lián)系方式進(jìn)行電話核實開戶意愿真實性。
C.在本*行已開立基本賬戶的企業(yè)申請開立一般賬戶（同一家機(jī)構(gòu)不能同時開立基本戶和一般戶），應(yīng)與開立基本賬戶時留存的開戶文件、印鑒進(jìn)行核對。如核對不一致，應(yīng)與客戶核實確認(rèn)。
D.上門實地核實可派雙人同行同操作或單人操作。