A.人民幣5萬元現(xiàn)金支取
B.A公司與B公司人民幣100萬元款項劃轉
C.王某與張某人民幣50萬元境內(nèi)款項劃轉
D.王某與張某1萬美元跨境款項劃轉
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你可能感興趣的試題
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后,仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性
A.與高風險相匹配的強化身份識別
B.發(fā)現(xiàn)可疑情形及時提交可疑交易報告
C.與高風險相匹配的交易監(jiān)測
D.拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關系
A.Ⅰ類銀行賬戶
B.Ⅱ類銀行賬戶
C.Ⅲ類銀行賬戶
D.IV類銀行賬戶
A.社會保障卡
B.戶籍證明
C.居住證
D.水費繳款單
A.奉化市菜場老應蛋炒飯店
B.寧波市財政局
C.寧波市中級人民法院
D.象山石浦金博水產(chǎn)專業(yè)合作社
A.對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控,若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生,則定期(如每3個月)或額外提交報告
B.提升客戶風險等級。
C.經(jīng)反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關金融監(jiān)管部門報告。
A.政府主管部門依法披露的信息
B.非自然人客戶依法應當披露的法定信息
C.權威媒體報道
D.詢問非自然人客戶
A.駕駛證
B.戶口簿
C.完稅證明
D.電費繳款憑證
A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務與客戶身份不相符
A.個體工商戶
B.合伙企業(yè)
C.受政府控制的企事業(yè)單位
D.市政府
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
開戶時,法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。