單項選擇題按照《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的（）。
A.身份證地址
B.經常居住地
C.戶口簿地址
D.臨時居住地
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1.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，金融機構應當立即開展（），并按前款規(guī)定提交可疑交易報告。
A.行政調查
B.回溯性調查
C.針對性調查
D.全面性調查
2.單項選擇題金融機構有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產與名單相關的，應當在立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告的同時，以（）向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，并按照相關主管部門的要求依法采取措施。
A.電子形式
B.書面形式
C.電子形式和書面形式
D.電子形式或書面形式
3.單項選擇題金融機構在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.3
B.5
C.7
D.10
4.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的臨時凍結不得超過（）小時。
A.48
B.24
C.12
D.36
5.單項選擇題單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A.第三方
B.該金融機構
C.該客戶自身
D.該金融機構與第三方
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
數(shù)據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題