A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實(shí)性
D.合法性
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A.對(duì)于單位和個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個(gè)人拒絕出示
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開立賬戶
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)
D.單位被全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”
E.經(jīng)銀行核實(shí)單位注冊(cè)地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
F.已列入分行風(fēng)險(xiǎn)部風(fēng)險(xiǎn)客戶名冊(cè)“黑名單”中的客戶
A.現(xiàn)金循環(huán)機(jī)
B.小錢箱
C.高柜
A.“凍結(jié)法律過(guò)戶”
B.“不凍結(jié)法律過(guò)戶”
C.“正常過(guò)戶”
D.“繼承過(guò)戶”
A.交通銀行或他行I類賬戶
B.交通銀行或他行II類賬戶
C.交通銀行或他行III類賬戶
D.交通銀行或他行信用卡賬戶
A.交通銀行或他行I類賬戶
B.交通銀行或他行II類賬戶
C.交通銀行或他行III類賬戶
D.交通銀行或他行信用卡賬戶
最新試題
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計(jì)貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計(jì)貸款。
保險(xiǎn)公司的資金可投資于（）。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時(shí)，原則上每一位申請(qǐng)人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過(guò)“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號(hào)欄位可輸入（）位。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營(yíng)運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
申請(qǐng)電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí)，備注欄位信息不得超過(guò)（）個(gè)漢字。
護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí)，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。
單位通過(guò)企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。