A.不符合外管規(guī)定退
B.國外行要求退款
C.客戶要求退
D.久查不付

A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運輸類的匯款
D.廣東甄別中心進(jìn)行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況

A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人名稱及地址

A．在票據(jù)交換所,銀行同業(yè)之間交換的金額很大,
B．在票據(jù)交換所,銀行同業(yè)之間真正交割的余額很大
C．票據(jù)交換所結(jié)算的資金被稱為隔日資金
D．第一家票據(jù)交換所組織18世紀(jì)出現(xiàn)在紐約

A.美元國際支付系統(tǒng)
B.英鎊票據(jù)清算系統(tǒng)
C.傳遞銀行間金融交易的電訊系統(tǒng)
D.歐元區(qū)各成員國中央銀行的大批量實時清算系統(tǒng)