多項選擇題配合開展反洗錢調查所得到的信息用于（）

A、建立反洗錢調查檔案庫
B、建立案件線索檔案庫
C、客戶身份的重新識別
D、發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險


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1.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢現(xiàn)場調查時應（）

A、提供必要的工作場所、設備，按照調查通知的要求準備好調查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B、通知調查涉及機構、部門、人員屆時到位等，以便現(xiàn)場調查的順利進行
C、審核調查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調查通知書
D、配合開展現(xiàn)場調查，包括協(xié)助安排相關人員接受詢問，協(xié)助查閱或復制有關文件盒資料，以及協(xié)助封存有關資料

2.多項選擇題金融機構配合反洗錢調查的義務包括哪些（）

A、配合調查義務
B、如實提供信息義務
C、保密義務
D、拒絕調查義務

4.多項選擇題金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利（）

A．拒絕調查的權利
B．核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C．清點及封存清單的權利
D．逾期自動解除凍結的權利

5.多項選擇題金融機構在采取持續(xù)的客戶身份識別措施時，應關注哪些情況（）

A、客戶及其日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況