關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。