涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。

關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。