A、中國(guó)人民銀行；3年
B、中國(guó)人民銀行；2年
C、銀監(jiān)會(huì)；3年
D、銀監(jiān)會(huì)；2年
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A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存，但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入，該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預(yù)算外資金帳政專用存款戶劃繳款項(xiàng)外，只收不付，不得支取現(xiàn)金。
A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帳戶
B、臨時(shí)存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶
A、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務(wù)登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財(cái)政部門的證明
A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開立臨時(shí)存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開立個(gè)人銀行結(jié)算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款帳戶的
A、基本建設(shè)資金
B、財(cái)政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團(tuán)、工會(huì)設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
A、設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
C、注冊(cè)驗(yàn)資
D、社會(huì)保障基金
A、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入結(jié)算
B、現(xiàn)金繳存
C、現(xiàn)金支取
D、轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出結(jié)算
A、基本存款帳戶
B、一般存款帳戶
C、臨時(shí)存款帳戶
D、專用存款帳戶
A．被凍結(jié)的款項(xiàng)如需解凍，應(yīng)由被凍結(jié)單位提出申請(qǐng)，銀行視情況決定是否解凍
B．如果凍結(jié)單位存款發(fā)生失誤，商業(yè)銀行只能在凍結(jié)期限屆滿后予以糾正
C．逾期未辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)的，視為自動(dòng)撤銷凍結(jié)
D．凍結(jié)期滿前，如有特殊原因需要延長(zhǎng)凍結(jié)的，商業(yè)銀行有權(quán)自行辦理繼續(xù)凍結(jié)手續(xù)，每次續(xù)凍期限不超過六個(gè)月
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。