A.收款人賬號(hào)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤
B.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)拼寫(xiě)錯(cuò)誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實(shí)質(zhì)稱(chēng)謂，經(jīng)人工識(shí)別后可判斷款項(xiàng)歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國(guó)、美國(guó)等制裁的國(guó)家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開(kāi)曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)
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A.因匯率折算率差異造成外債未償余額不為零
B.歷史數(shù)據(jù)遷移造成外債未償余額不為零
C.銀行代客申報(bào)錯(cuò)誤造成外債未償余額不為零
D.非銀行債務(wù)人正處于業(yè)務(wù)管控狀態(tài)
A.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱(chēng)出現(xiàn)個(gè)別字母少寫(xiě)、多寫(xiě)和錯(cuò)寫(xiě)的拼寫(xiě)錯(cuò)誤。
C.對(duì)入賬款項(xiàng)存疑，可要求客戶(hù)提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對(duì)于非戰(zhàn)略客戶(hù)的收款人，開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)須滿(mǎn)一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在承諾函簽批意見(jiàn)
A.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
B.未在項(xiàng)目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目辦公室等實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
C.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于對(duì)外直接投資
D.如在項(xiàng)目所在地設(shè)立實(shí)體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
A.前期費(fèi)用賬戶(hù)
B.資本金賬戶(hù)
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)
D.境內(nèi)保證金賬戶(hù)
A.支付命令函
B.直接投資相關(guān)賬戶(hù)資金臺(tái)賬
C.董事會(huì)或股東會(huì)議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應(yīng)用途的真實(shí)性證明材料
最新試題
以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶(hù)、網(wǎng)銀銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，說(shuō)法正確的是：（）
資產(chǎn)托管賬戶(hù)的驗(yàn)資詢(xún)證函上加蓋（）。
外商投資性企業(yè)結(jié)匯待支付賬戶(hù)匯出境內(nèi)再投資款，應(yīng)提供以下哪些資料（）
關(guān)于海外建設(shè)說(shuō)法正確的是（）
根據(jù)總行關(guān)于規(guī)范內(nèi)部賬戶(hù)交易的相關(guān)通知要求，以下哪些業(yè)務(wù)可通過(guò)不開(kāi)戶(hù)辦理：（）
辦理建檔印鑒的內(nèi)部戶(hù)轉(zhuǎn)賬出款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)單人核驗(yàn)印鑒
中心對(duì)公開(kāi)戶(hù)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的，如客戶(hù)未在兩周內(nèi)至網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)證原件，原申請(qǐng)可繼續(xù)沿用。
人民幣通知存款起存金額為（）元。
關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付類(lèi)款項(xiàng)賬戶(hù)的核對(duì)，以下說(shuō)法正確的是（）
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開(kāi)戶(hù)行于票據(jù)到期前收到止付通知，應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進(jìn)行止付信息登記。