A.收款人名稱出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱出現(xiàn)個別字母少寫、多寫和錯寫的拼寫錯誤。
C.對入賬款項存疑，可要求客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對于非戰(zhàn)略客戶的收款人，開戶時長須滿一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營團(tuán)隊負(fù)責(zé)人在承諾函簽批意見
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A.未在項目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項目辦公室等實體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
B.未在項目所在地設(shè)立法人、分支機(jī)構(gòu)及項目辦公室等實體的承包工程屬于對外直接投資
C.如在項目所在地設(shè)立實體的承包工程屬于對外直接投資
D.如在項目所在地設(shè)立實體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)保證金賬戶
A.支付命令函
B.直接投資相關(guān)賬戶資金臺賬
C.董事會或股東會議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應(yīng)用途的真實性證明材料
A.代墊雙方關(guān)聯(lián)關(guān)系
B.代墊事項期限
C.代墊的具體事項
D.是否存在拆分
A.產(chǎn)品類別為體積小價值高的黃金、鉑金、銥金等貴金屬，翡翠、碧璽、紅藍(lán)寶石等礦物類寶石；以及單筆合同金額超10萬美元、產(chǎn)品難以判斷價值的電子元器件、軟件等；
B.過往業(yè)務(wù)存在超期未進(jìn)口、關(guān)單核驗異常且無合理佐證的可疑情況；
C.船舶、飛機(jī)、大型機(jī)床、配套機(jī)電設(shè)備類產(chǎn)品預(yù)付周期超90天（不含）；
D.非定制產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品等特殊產(chǎn)品預(yù)付款比例超合同金額25%。
最新試題
因業(yè)務(wù)需要，需對內(nèi)部賬戶的“手工記賬”、“借方范圍”及“貸方范圍”標(biāo)志進(jìn)行維護(hù)的，支行運營提申請后，由分行運營管理部進(jìn)行維護(hù)。
外幣外債的還本付息，可以通過哪些渠道（）
辦理建檔印鑒的內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬出款業(yè)務(wù)時，應(yīng)單人核驗印鑒
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開戶行于票據(jù)到期前收到止付通知，應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進(jìn)行止付信息登記。
運營單位經(jīng)辦人員收到客戶經(jīng)理提交涉及經(jīng)營團(tuán)隊有權(quán)人的業(yè)務(wù)單據(jù)后，粘貼條形碼，進(jìn)入核心系統(tǒng)（）模塊發(fā)起簽章審核流程。
請選擇以下哪些等值5萬美元以上的支出無需辦理稅務(wù)備案表？（）
單位定期存款換為存單后，運營主管至少（）一次核對開戶證實書和登記簿是否相符。
開立資本項目賬戶-外匯資本金賬戶需要提供資料有哪些（）
簡化用印流程后，送交人行的賬戶資料復(fù)印件應(yīng)加蓋的印章是：（）
關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）