A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報告法》
D.《1994年禁止洗錢法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元,10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶,張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
A.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金,但很少提取
A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務報酬
A.集中轉入,集中轉出
B.集中轉入,分散轉出
C.分散轉入,集中轉出
D.分散轉入,分散轉出
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責反洗錢的資金監(jiān)控
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結果
D.情報交流
A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。
以下關于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?