多項選擇題我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下哪些情況除外（）

A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務報酬


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1.多項選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內資金通過金融機構流轉具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉入，集中轉出
B.集中轉入，分散轉出
C.分散轉入，集中轉出
D.分散轉入，分散轉出

2.多項選擇題存款人開立什么賬戶實行核準制度，經中國人民銀行核準后有開戶行核發(fā)開戶許可證（）

A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶

3.多項選擇題人民銀行在反洗錢工作中的職責包括（）

A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負責反洗錢的資金監(jiān)控

4.多項選擇題金融情報中心具備（）基本功能

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結果
D.情報交流

5.多項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）

A.是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經濟犯罪的需要
C.是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D.是維護金融機構信譽及金融穩(wěn)定的需要

6.多項選擇題根據反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度，未按照規(guī)定設立專門機構或者制定專業(yè)機構負責反洗錢工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

7.多項選擇題我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約（）

A.《聯合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯合國反腐敗公約》

8.多項選擇題反洗錢現場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

9.多項選擇題單位銀行結算賬戶包括以下幾種賬戶類型（）。

A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個人結算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專用存款賬戶
F、臨時存款賬戶

10.多項選擇題反洗錢國際合作主要包括

A、加入并實施有關公約
B、司法協助和引渡
C、對等主管機關之間的合作
D、反洗錢信息交換