判斷題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。
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3.判斷題客戶身份識別也稱“了解你的客戶”。
4.多項選擇題下列那種情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新識別客戶？（）
A、客戶行為異常
B、客戶有洗錢嫌疑
C、客戶提出銷戶
D、客戶代理人沒有授權(quán)
最新試題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪些信息中任何一項信息缺失的，應(yīng)要求境外機構(gòu)補充（）
題型：單項選擇題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
題型：判斷題
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
題型：判斷題
金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
題型：多項選擇題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
題型：多項選擇題
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
題型：判斷題
一次性金融服務(wù)識別要點（）
題型：多項選擇題