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金融機構委托其他金融機構或金融機構以外的第三方識別客戶身份的,應由委托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
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對協(xié)助人民銀行、公安機關進行行政調查的客戶身份資料、交易記錄等均應保密
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金融機構反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內(nèi)部審計監(jiān)督的職責。
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