A.配合調(diào)查義務(wù) B.如實(shí)提供信息義務(wù) C.保密義務(wù) D.拒絕調(diào)查義務(wù)
A.拒絕調(diào)查的權(quán)利 B.核對(duì)、補(bǔ)充和更正詢問(wèn)筆錄的權(quán)利 C.清點(diǎn)及封存清單的權(quán)利 D.逾期自動(dòng)解除凍結(jié)的權(quán)利
A.建立反洗錢調(diào)查檔案庫(kù) B.建立案件線索檔案庫(kù) C.客戶身份的重新識(shí)別 D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)