在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）

金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）

對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）

銀行在辦理委托收款時應關(guān)注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。

貸后應關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關(guān)注，不必填報可以交易報告。

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）

在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構(gòu)應重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。

金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關(guān)注那些情況（）