判斷題發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
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2.單項選擇題對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
A、《外匯業(yè)務審批表》
B、《提取外匯現鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
3.多項選擇題銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務，應在匯兌憑證或者相關信息系統中登記哪些信息？（）
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
4.單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務審批表》
D、《涉外收入申報單》
5.多項選擇題在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
最新試題
金融機構在采取持續(xù)客戶身份識別措施應關注那些情況（）
題型：多項選擇題
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
題型：多項選擇題
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考指標
題型：判斷題
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
題型：多項選擇題
對當日累計提取現鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現鈔手續(xù)并留存復印件？（）
題型：單項選擇題
銀行在辦理匯入匯款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）
題型：單項選擇題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
題型：多項選擇題
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
題型：判斷題
一次性金融服務識別要點（）
題型：多項選擇題
銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關的行業(yè)；房地產行業(yè)；現金業(yè)務等
題型：判斷題