A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買(mǎi)賣(mài)外匯情況
D、客戶開(kāi)銷(xiāo)戶情況
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A、要求出示真實(shí)有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C、核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、擬開(kāi)立賬戶的自然人
C、客戶經(jīng)理
D、代理人
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D、國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)人員
A、無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)賬戶一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實(shí)、有效的身份證件
A、大額現(xiàn)金開(kāi)戶
B、異常開(kāi)戶
C、存款的資金來(lái)源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D、一般存款賬戶
A、了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B、核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他證明文件
C、登記客戶身份基本信息
D、留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.簽署反洗錢(qián)國(guó)際公約，通過(guò)國(guó)內(nèi)立法，以保證國(guó)際間反洗錢(qián)領(lǐng)域各個(gè)層次的合作有效開(kāi)展
B.將洗錢(qián)犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢(qián)犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律
最新試題
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
個(gè)人客戶在辦理銷(xiāo)戶手續(xù)時(shí)沒(méi)有必要提交銷(xiāo)戶申請(qǐng)書(shū)。
開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）
銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的指標(biāo)目前還沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
銀行應(yīng)建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）
查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）