開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）

開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）

開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）

銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。

客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。

在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）

銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。

開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）

個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。