A、《外匯業(yè)務審批表》
B、《提取外匯現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯申報單》
D、《涉外收入申報單（對私）》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、收款人的姓名、賬號、住所
B、匯款人的姓名、住所
C、匯款銀行的名稱和地址
D、匯款人職業(yè)、工作單位
A、《外匯申報單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務審批表》
D、《涉外收入申報單》
A.身份證
B.完稅證明
C.單位出具的收入證明
D.駕駛證
A、實地回訪
B、要求客戶補充身份資料
C、回訪客戶
D、向公安機關核查
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機關
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代性信息
B、應要求境外機構(gòu)再次補充
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料
C.可疑交易報告
D.交易記錄保存
A、匯款人工作單位
B、匯款人住所
C、匯款行地址
D、匯款人身份證明文件
最新試題
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
金融機構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
銀行與境外機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構(gòu)在以下哪些方面的職責（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
營業(yè)機構(gòu)在審核個人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務包括哪些情形（）
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）