A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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A、中國人民銀行總行
B、金融機構總部
C、獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D、獨立承擔法律責任的金融機構分支機構
A、表見數(shù)據(jù)對照關系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構數(shù)少于實際數(shù)
A、指定專人負責此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關調查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
最新試題
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯，若其陳述的事實，理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
金融機構需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應采?。ǎ?/p>
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學生、就醫(yī)人員及領使館工作人員及家屬除外。
中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題的，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些？