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A．中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B．被約見人
C．單位負責(zé)人
D．部門負責(zé)人
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
A．現(xiàn)場檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
最新試題
金融機構(gòu)境外分支機構(gòu)和附屬機構(gòu)如何上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息？
金融機構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/p>
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需提前（）送達通知書，告知對方談話內(nèi)容，參加人員、時間、地點等。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。