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A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
B．被約見人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門負(fù)責(zé)人
A．5日
B．10日
C．1日
D．2日
A．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約見談話記錄》
B．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪通知書》
C．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見書》
D．《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》
A．現(xiàn)場(chǎng)檢查
B．行政調(diào)查
C．案件協(xié)查
D．信息分析
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“變更重要信息”是指變更《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第33條包含的客戶身份基本信息。
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計(jì)表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。
金融機(jī)構(gòu)“反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶填報(bào)單位是指（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下哪些反洗錢信息。
反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的步驟包括（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。