A、資金來(lái)源
B、資金用途
C、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況
D、個(gè)人情況

A、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、實(shí)地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
E、其他任何可采取的措施

A、一萬(wàn)元
B、三萬(wàn)元
C、五萬(wàn)元
D、十萬(wàn)元

A、規(guī)范操作，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)指令
B、自覺(jué)抵制低價(jià)傾銷、虛假宣傳
C、維護(hù)本機(jī)構(gòu)信譽(yù)，對(duì)詆毀本機(jī)構(gòu)名譽(yù)的同業(yè)，要給予同樣的貶低
D、尊重客戶隱私

A、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社
B、證券公司、期貨公司、基金管理公司
C、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
D、信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及銀監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理的其他金融機(jī)構(gòu)設(shè)立、變更和終止許可事項(xiàng)
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及銀監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理的其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)許可事項(xiàng)
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及銀監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理的其他金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可事項(xiàng)
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及銀監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理的其他金融機(jī)構(gòu)董事和高管人員任職資格許可事項(xiàng)
E、法律、行政法規(guī)規(guī)定和國(guó)務(wù)院決定的其他許可事項(xiàng)

A、公平競(jìng)爭(zhēng)
B、恪守“客戶自愿”原則
C、做到客戶至上，誠(chéng)實(shí)守信，優(yōu)質(zhì)服務(wù)
D、熱情接待，語(yǔ)言文明，舉止大方

A、借款人
B、出質(zhì)人
C、存款人
D、擔(dān)保人

A、國(guó)家秘密
B、商業(yè)秘密
C、機(jī)構(gòu)詳細(xì)情況
D、個(gè)人隱私
E、金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況

A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)主動(dòng)維護(hù)本機(jī)構(gòu)的資金安全
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)保守本單位的商業(yè)秘密，但對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)中的國(guó)家機(jī)密無(wú)保密責(zé)任
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本機(jī)構(gòu)操作規(guī)程，規(guī)范操作
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)實(shí)事求是的制作本機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)報(bào)表及活動(dòng)信息，拒絕作假。