A.客戶身份識(shí)別
B.報(bào)告質(zhì)量
C.人工分析識(shí)別能力
D.案例意見(jiàn)
E.詳細(xì)
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A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
C.未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)的
D.未按照規(guī)定進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的
A.公共業(yè)務(wù)
B.總賬內(nèi)部賬
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.信貸賬務(wù)
A.5個(gè)工作日以內(nèi)（含5日）
B.10個(gè)工作日以內(nèi)（含10日）
C.1年以上
D.2年以上
A.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳使用現(xiàn)金支票辦理
B.系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)繳需憑“調(diào)/繳款通知單”辦理
C.管庫(kù)員、攜款員及押運(yùn)員務(wù)必要在“調(diào)/繳款通知單”上簽字，注明調(diào)繳時(shí)間
D.系統(tǒng)外現(xiàn)金調(diào)繳無(wú)需使用借方傳票和進(jìn)賬單
A.個(gè)人賬戶通存業(yè)務(wù)
B.個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù)
C.個(gè)人賬戶信息查詢業(yè)務(wù)
D.單位賬戶通存業(yè)務(wù)
最新試題
現(xiàn)金匯款是指收款人未在收款行開(kāi)立銀行賬戶，需要在收款行直接支取現(xiàn)金的農(nóng)信銀匯兌業(yè)務(wù)。
辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過(guò)5萬(wàn)元，客戶必須出示原開(kāi)戶時(shí)提供證件。
臨柜人員應(yīng)認(rèn)真處理查詢、查復(fù)。做到“有疑必查，有查必復(fù)，復(fù)必詳盡，切實(shí)處理”。
未填寫(xiě)實(shí)際結(jié)算金額的銀行匯票，按銀行匯票全額解付處理。
金庫(kù)密碼管理人員變動(dòng)同時(shí)不需要要更換金庫(kù)密碼。
吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過(guò)農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。
自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過(guò)1萬(wàn)元（含）的只核對(duì)客戶有效身份證件無(wú)須留存。
柜員在軋賬前須檢查尾箱現(xiàn)金是否超過(guò)核定限額，超過(guò)限額部分必須調(diào)劑給現(xiàn)金庫(kù)管員。并同另一名柜員一起核對(duì)尾箱剩余實(shí)物，雙方在尾箱實(shí)物清單上簽章確認(rèn)后，將實(shí)物尾箱封包入庫(kù)保管。
根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定，在設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位時(shí)，必須遵循“不相容職位相分離原則”。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)控約束的權(quán)利。