單項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的可疑支付交易共有()種。

A、3
B、4
C、18
D、16


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2.單項(xiàng)選擇題負(fù)責(zé)支付交易報(bào)告工作的監(jiān)督和管理的是()

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.各金融機(jī)構(gòu)總行
C.中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.各金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶有可疑支付交易的,應(yīng)記錄,分析可疑支付交易,填制()

A.可疑支付交易報(bào)告表
B.現(xiàn)金支付交易報(bào)告表
C.轉(zhuǎn)賬支付交易報(bào)告表
D.大額支付交易報(bào)告表

5.單項(xiàng)選擇題中國人民銀行是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān),中國人民銀行設(shè)立()負(fù)責(zé)統(tǒng)一監(jiān)管、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作小組
C.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
D.人民銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組

8.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)撤并時(shí),應(yīng)將庫存的重要空白憑證()

A、交歸并社
B、交回縣聯(lián)社
C、銷毀
D、作廢

9.單項(xiàng)選擇題客戶銷戶時(shí),應(yīng)將剩余空白支票或其他重要空白憑證全部()登記注銷。

A、交回開戶社
B、交回聯(lián)社
C、另行保管
D、另行裝訂

10.單項(xiàng)選擇題重要空白憑證作廢或停止使用,除有特殊規(guī)定外,應(yīng)加蓋()章。

A、附件
B、作廢
C、轉(zhuǎn)賬
D、清訖

最新試題

安全保衛(wèi)工作的方針是什么?()

題型:單項(xiàng)選擇題

傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否,分為()和活頁本兩種。

題型:單項(xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:單項(xiàng)選擇題

辦理個(gè)人網(wǎng)銀維護(hù)業(yè)務(wù),可通過下列哪一項(xiàng)交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額?()

題型:單項(xiàng)選擇題

接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)是公司(企業(yè))因注冊登記或增加資本,需辦理驗(yàn)資而開的臨時(shí)存款賬戶?()

題型:單項(xiàng)選擇題

發(fā)生電器火災(zāi)時(shí),甲迅速去拿滅火器,乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎?

題型:判斷題

本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表()

題型:單項(xiàng)選擇題

基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運(yùn)和營業(yè)期間。

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)開立單位雙整定期,如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制,應(yīng)填寫以下哪一項(xiàng)申請(qǐng)表?()

題型:單項(xiàng)選擇題