A、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→正式開(kāi)戶并交客戶→報(bào)聯(lián)社審批
B、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→正式開(kāi)戶并交客戶
C、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→正式開(kāi)戶并交客戶→備案及保管資料
D、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→備案及保管資料
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A、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→正式開(kāi)戶并交客戶→開(kāi)戶信息保管、傳遞
B、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→建立客戶信息→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→正式開(kāi)戶并交客戶→開(kāi)戶信息保管、傳遞
C、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→開(kāi)戶信息保管、傳遞→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→正式開(kāi)戶并交客戶
D、受理、審核開(kāi)戶申請(qǐng)→建立客戶信息→出具開(kāi)戶意見(jiàn)→協(xié)助辦理開(kāi)戶核準(zhǔn)手續(xù)→開(kāi)戶信息保管、傳遞→正式開(kāi)戶并交客戶
A、受理審核并錄入賬戶信息→打印單證交客戶簽章→蓋單、配款交回客戶
B、受理審核并錄入賬戶信息→授權(quán)→蓋單、配款交回客戶
C、上級(jí)柜員授權(quán)→受理審核并錄入賬戶信息→打印單證配款交回客戶
D、受理審核并錄入賬戶信息→授權(quán)→打印單證交客戶簽章→蓋單、配款交回客戶
A、審核存單、折是否本行社簽發(fā),相關(guān)賬戶信息是否相符
B、審核賬戶是否處于掛失、凍結(jié)、止付狀態(tài);
C、審核客戶簽章是否真實(shí)有效;
D、大額款項(xiàng)應(yīng)審核存款人及代理人身份證件的真實(shí)性、有效性;
E、與預(yù)留印、密審核一致。
A、受理、審核后錄入帳戶信息→(大額取款授權(quán))→打印單證并交客戶簽章→蓋章、配款、交回客戶→報(bào)人行備案
B、受理、審核后錄入帳戶信息→(大額取款授權(quán))→打印單證并交客戶簽章→蓋章、配款、交回客戶
C、受理、審核后錄入帳戶信息→蓋章、配款→打印單證并交客戶簽章→(大額取款授權(quán))→報(bào)人行備案→交回客戶
D、受理、審核憑證→蓋章、配款(大額取款授權(quán))→信息錄入→打印單證并交客戶簽章→交回客戶
A、受理審核錄入信息→(大額存款授權(quán))→蓋章后交回客戶→打印單證→向人行報(bào)備(結(jié)算戶)
B、受理審核錄入信息→打印單證→(大額存款授權(quán))→蓋章后交回客戶→向人行報(bào)備(結(jié)算戶)
C、向人行報(bào)備(結(jié)算戶)→受理審核錄入信息→打印單證→(大額存款授權(quán))→蓋章后交回客戶
D、受理審核錄入信息→(大額存款授權(quán))→打印單證→蓋章后交回客戶→向人行報(bào)備(結(jié)算戶)
A、經(jīng)濟(jì)處罰
B、記過(guò)至開(kāi)除
C、通報(bào)批評(píng)
D、警告
A、經(jīng)濟(jì)處罰、警告
B、經(jīng)濟(jì)處罰、記過(guò)處罰
C、警告至記過(guò)處分、通報(bào)批評(píng)至記大過(guò)處分
D、警告至記過(guò)處分、記大過(guò)至開(kāi)除處分
A、警告
B、誡免談話
C、記大過(guò)至開(kāi)除
D、經(jīng)濟(jì)處罰
A、有意代整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)的;
B、資金收付頻率與金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符
C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計(jì)50萬(wàn)元以上的現(xiàn)金收付
D、相同收、付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
A、單位、個(gè)休工商戶之間金額50萬(wàn)元的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B、金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付
C、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、個(gè)人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間10萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
最新試題
以下哪一項(xiàng)是公司(企業(yè))因注冊(cè)登記或增加資本,需辦理驗(yàn)資而開(kāi)的臨時(shí)存款賬戶?()
防尾隨門(mén)除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運(yùn)大型物品、押運(yùn)公司接送款箱時(shí),可以使用雙開(kāi)外,遇到送水等類(lèi)情況時(shí)也可以酌情使用雙開(kāi)。
辦理個(gè)人網(wǎng)銀維護(hù)業(yè)務(wù),可通過(guò)下列哪一項(xiàng)交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額?()
根據(jù)廣東農(nóng)村信用社印鑒識(shí)別的業(yè)務(wù)規(guī)則及要求,空頭支票次數(shù)由驗(yàn)印系統(tǒng)通過(guò)空頭支票登記簿(243001)獲取,柜員通過(guò)以下哪一項(xiàng)交易添加的空頭支票信息?()
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定,關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說(shuō)法正確的是()
經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過(guò)的客戶資料,通過(guò)以下哪一項(xiàng)交易進(jìn)行開(kāi)戶處理()
以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()
本社規(guī)定聯(lián)社(總行)根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額,需填寫(xiě)下列哪一項(xiàng)申請(qǐng)表()
以下哪一項(xiàng)產(chǎn)品適用于擁有大額資金,希望在保障本金安全的前提下定期獲得穩(wěn)定收入,到期本金不減少的個(gè)人客戶?()
山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是()