單項(xiàng)選擇題客戶分類按對(duì)公客戶、個(gè)人客戶分別進(jìn)行分類,按洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)度從高到低依次劃分為:()

A、一、二、三類
B、一、二、三、四類
C、一、二、三、四、五類


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題企業(yè)客戶申請(qǐng)開(kāi)通工商銀行的信用支付業(yè)務(wù),需經(jīng)()審批同意后,簽訂《在線支付合作協(xié)議書(shū)》,并開(kāi)展后續(xù)工作。

A、開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)
B、一級(jí)分行、直屬分行
C、總行
D、中國(guó)銀聯(lián)

5.單項(xiàng)選擇題外匯每一筆查詢查復(fù)報(bào)文的發(fā)送,均需()進(jìn)行授權(quán)處理。

A、網(wǎng)點(diǎn)主管
B、一級(jí)分行
C、管轄支行

最新試題

普通靈通卡柜面異地取款最高()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

會(huì)計(jì)科目代號(hào)“3×××”表示()科目。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

憑證式國(guó)債不能(),發(fā)行后可在同一地區(qū)通兌。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行牡丹靈通卡作為綜合賬戶卡,最多可下掛()個(gè)子賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶在工商銀行購(gòu)匯時(shí),使用工商銀行掛牌外匯牌價(jià)的()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日辦理的單筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)發(fā)生額必須借貸方相等,不等時(shí)系統(tǒng)將差額部分根據(jù)差額方向自動(dòng)記入()科目中,以保證日計(jì)表平衡,同時(shí)產(chǎn)生錯(cuò)帳掛帳清算供賬務(wù)核對(duì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶申請(qǐng)“寶貝成長(zhǎng)卡”靈通卡后,在()歲(含)以前可以享受免年費(fèi)政策優(yōu)惠。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資信證明最大重開(kāi)份數(shù)是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人因指定范圍用途而向銀行申請(qǐng)購(gòu)買的外匯,可以按外管局規(guī)定進(jìn)行()美元限額內(nèi)的提鈔,可轉(zhuǎn)存本人匯戶存款、可對(duì)外支付(匯款、匯票、旅支)、存入國(guó)際卡。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)處理操作基本規(guī)范主要包括()、迅速及時(shí)、圓滿解決、專業(yè)化、個(gè)性化等要求。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題