多項選擇題（）以下屬于廣東農(nóng)信社開非預(yù)制卡附屬卡業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點的選項有

A.審核客戶提交的開戶資料和證件是否真實、有效，齊全
B.審核客戶號是否屬于開立本人
C.開卡過程中是否有斷開的情況
D.持卡人是否具有開卡資格
E.柜員錄入的卡號是否正確


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1.多項選擇題以下對于廣東農(nóng)信社開預(yù)制卡主卡業(yè)務(wù)審核要求描述不正確的有（）

A.審核客戶提交的《個人客戶開通業(yè)務(wù)申請書》內(nèi)容是否與客戶信息一致
B.審核客戶是否提供的激活電話
C.審核客戶是否提供通訊地址
D.審核客戶申請的非預(yù)制卡資格，如存款額度等
E.審核客戶是否持有效身份證件辦理

3.單項選擇題對杜某經(jīng)濟處罰不符合規(guī)定的一項是（）

A、50元
B、1000元
C、2000元
D、2500元

5.單項選擇題在案件審理過程中，案卷材料由（）保管，審理結(jié)束后，列目錄、編頁碼，按規(guī)定移送。

A、科室負責(zé)人
B、檔案管理員
C、承辦人
D、信訪負責(zé)人

6.單項選擇題下列不是機密級事項的是（）

A、案件綜合分析材料和統(tǒng)計信息；
B、辦案請示、報告和其他有關(guān)文字材料；
C、未公布的省聯(lián)社（含辦事處）查處違紀、違法案件和受黨紀、政紀處的統(tǒng)計信息
D、正在核查中的重大事件和案件情況；

7.單項選擇題（）包括流動性比例、核心負債比例和流動性缺口率

A、風(fēng)險遷徙指標
B、風(fēng)險水平類指標
C、風(fēng)險抵補指標
D、三者都不是

8.單項選擇題（）包括流動性風(fēng)險指標、信用風(fēng)險指標、市場風(fēng)險指標和操作風(fēng)險指標。

A、風(fēng)險遷徙指標
B、風(fēng)險水平類指標
C、風(fēng)險抵補指標
D、三者都不是

9.單項選擇題（）是檢查組向檢查對象（單位和個人）發(fā)送詢證的一種取得書面證據(jù)的文本，主要適用于取證的補充。

A、質(zhì)詢書
B、事實確認書
C、取證記錄
D、臨時處決書

最新試題

運鈔車在押運途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時，要配合檢查人員做好檢查，確認是公安、交警人員時，可允許上車檢查押運物品。

題型：判斷題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中，柜員轉(zhuǎn)出其它物品時應(yīng)操作以下哪一項交易轉(zhuǎn)出物品？（）

題型：單項選擇題

客戶要求開立單位定期賬戶的，必須在同一法人內(nèi)開有以下哪一項賬戶？（）

題型：單項選擇題

以下哪一項是通知存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）

題型：單項選擇題

山東省農(nóng)村信用社大額支付系統(tǒng)的直接參與者是（）

題型：單項選擇題

視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有對圖像信號采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。

題型：判斷題

撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器？（）

題型：單項選擇題

以下哪一項是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）

題型：單項選擇題

本社規(guī)定聯(lián)社（總行）根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H業(yè)務(wù)需要申請新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額，需填寫下列哪一項申請表（）

題型：單項選擇題

防尾隨門除發(fā)生重大災(zāi)害事故、搬運大型物品、押運公司接送款箱時，可以使用雙開外，遇到送水等類情況時也可以酌情使用雙開。

題型：判斷題