A.中華人民共和國
B.駐在國家或地區(qū)
C.中國及駐在國家或地區(qū)
D.國際
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A.金融機構(gòu)經(jīng)營信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
A.核心
B.非核心
C.非常規(guī)
D.階段性
A.賠償性
B.懲戒性
C.制約性
D.規(guī)范性
A.必須采取合規(guī)職能集中化的模式（即所有合規(guī)工作人員均被安排在一個合規(guī)部門），且合規(guī)職能的地位和責任應(yīng)被明確界定
B.必須采取合規(guī)職能分散化的模式（即合規(guī)工作人員被安排在不同的業(yè)務(wù)部門），且合規(guī)職能的地位和責任應(yīng)被明確界定
C.合規(guī)職能的地位和責任必須被明確界定且合規(guī)職能應(yīng)獨立于銀行的經(jīng)營活動
D.在合規(guī)職能的組織架構(gòu)和責任安排方面，所有的銀行應(yīng)采取統(tǒng)一的模式，且合規(guī)職能的地位和責任應(yīng)被明確界定
最新試題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準則有關(guān)的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護所在機構(gòu)的（），自覺維護所在機構(gòu)的形象和聲譽。
以下不屬于自律工作委員會負責文明規(guī)范服務(wù)工作的是（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則？
營業(yè)網(wǎng)點所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導小組，（）任組長。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導要求以下說法錯誤的是（）。
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導方面正確做法的有（）。