多項(xiàng)選擇題關(guān)于對(duì)公雙利豐存款,下面說法正確的是()

A.對(duì)公雙利豐可以辦理人民幣、外幣七天通知存款轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)。系統(tǒng)對(duì)超過留存金額且滿足約轉(zhuǎn)條件的部分轉(zhuǎn)為七天通知存款
B.最低起存金額為等值人民幣50萬元(含)以上,且原則上要求子賬戶最低匯總金額不得低于等值人民幣500萬元
C.雙利豐”子賬戶部提金額必須大于或等于等值人民幣10萬元且部提后該子賬戶余額不得小于等值人民幣50萬元
D.擬簽約賬戶若與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行簽有定活通(約定轉(zhuǎn)存)、“假日豐”、“多利豐”、虛擬資金池、平等資金池等合約且不是資金歸集的下級(jí)賬戶,需解除合約后才能簽訂“雙利豐”合約


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A.一個(gè)對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品庫(kù)
B.一支綜合營(yíng)銷隊(duì)伍
C.一張營(yíng)銷任務(wù)表
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2.多項(xiàng)選擇題個(gè)人業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬交易回單打印支持中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和跨行轉(zhuǎn)賬交易回單,包括()

A.個(gè)人結(jié)算賬戶互轉(zhuǎn)
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3.多項(xiàng)選擇題“農(nóng)銀金融小店”可以推介什么產(chǎn)品()

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B.大額存單
C.信用卡推介
D.快e寶

4.多項(xiàng)選擇題“農(nóng)銀金融小店”通什么渠道進(jìn)行傳播獲客,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)線上營(yíng)銷()

A.掌上銀行
B.微信朋友圈
C.微信群聊
D.微信一對(duì)一聊天

5.多項(xiàng)選擇題何種客戶指紋影像方為達(dá)到留存要求()

A.清晰
B.完整
C.連續(xù)
D.可見

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行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括()。

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根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。

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《出口管制法》的立法宗旨是為了()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為()。

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下面哪種情形下,金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶?()

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根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告,經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱,并()報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。

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題型:多項(xiàng)選擇題

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