A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.了解你的同業(yè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.柜臺(tái)
B.網(wǎng)銀
C.手機(jī)銀行
D.自助通
A.體育俱樂部、保健、娛樂會(huì)所等會(huì)費(fèi)或年費(fèi)計(jì)入“326其他服務(wù)”
B.境內(nèi)居民參加國(guó)際學(xué)術(shù)團(tuán)體組織繳納會(huì)員費(fèi)計(jì)入“326其他服務(wù)”
C.政府間國(guó)際組織的會(huì)費(fèi)計(jì)入“326其他服務(wù)”
D.境內(nèi)某公司繳納國(guó)際某協(xié)會(huì)會(huì)員費(fèi)計(jì)入“326其他服務(wù)”
A.133/333其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移--421010個(gè)人間捐贈(zèng)及無償援助
B.210/410資本賬戶--521030移民轉(zhuǎn)移
C.223/423房地產(chǎn)--622030向非居民出售境內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)收入
D.240/440其他投資--929030存入/提取外幣現(xiàn)鈔
A.間接申報(bào)和直接申報(bào)
B.逐筆申報(bào)與批量申報(bào)
C.定期申報(bào)和不定期申報(bào)
D.逐筆申報(bào)和定期申報(bào)
A.當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以下（含）的，可不提供身份證件
B.只要當(dāng)日累計(jì)超過等值5000美元，需提供經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.只要單筆不超過等值1000美元的，只需提供身份證件
D.境外個(gè)人不得向外匯儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔
最新試題
在境內(nèi)居民個(gè)人特殊目的公司相關(guān)外匯登記業(yè)務(wù)中，境內(nèi)個(gè)人包括（）。
歸屬于經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下的類別項(xiàng)目有：（）
網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行“留學(xué)匯款”服務(wù)操作指引包括（）。
個(gè)人購(gòu)匯申請(qǐng)書購(gòu)匯用途“其他”選項(xiàng)解釋包括（）。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶允許辦理的外幣業(yè)務(wù)范圍包括（）。
以下哪項(xiàng)屬于境內(nèi)個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯？（）
手機(jī)銀行在進(jìn)行結(jié)匯購(gòu)匯時(shí)，要求簽署（）。
關(guān)于境內(nèi)非居民個(gè)人申報(bào)，下列說法不正確的是（）。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》中規(guī)定，應(yīng)由外匯管理機(jī)關(guān)處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是：（）
境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)持以下（）材料，到國(guó)家外匯管理局所在地分局統(tǒng)一辦理個(gè)人參與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的外匯登記。