A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務
D.逃匯
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A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構(gòu)認為有必要了解的信息
A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬
A.自費出境學習學費或生活費
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助
A.未經(jīng)允許擅自脫機操作，導致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁模式登錄“監(jiān)測系統(tǒng)”進行錄入、修改、刪除、補錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認真審核材料并留存相關影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關規(guī)定開展客戶識別、監(jiān)控異常交易并報告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關管理規(guī)定的
A.美元
B.澳元
C.新加坡元
D.新西蘭元
最新試題
以下那些業(yè)務屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）
對客外匯牌匯報價類型包括（）。
關于境內(nèi)非居民個人申報，下列說法不正確的是（）。
以下業(yè)務僅憑個人有效身份證件即可辦理的有：（）
境內(nèi)個人因到境外旅行、留學和商務活動等購買的（），屬于服務貿(mào)易類的交易，在外匯管理的政策框架下是允許和支持的。
涉外收付款的數(shù)據(jù)信息按照采集方式分為（）。
境外個人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購房款購匯匯出的，應持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請，外匯指定銀行進行真實性審核確認后，可將人民幣購房款及利息購匯劃回境外個人外匯賬戶。
按照《國家外匯局國際收支統(tǒng)計申報處罰規(guī)程》要求，當事人有下列情形之一的，應當依法減輕處罰。（）
境內(nèi)銀行應將紙質(zhì)（）或者申報主體填寫或提供的相關電子數(shù)據(jù)信息保存至少24個月，保存期滿后可自行銷毀。國家外匯管理局另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
外幣代兌機構(gòu)辦理外幣兌換業(yè)務不包括：（）