單項選擇題《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報告集中處理工作的通知》中，以下（）職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險等級調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識別、補錄、初審和填報


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2.單項選擇題反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，（）必須通過任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。

A.可疑交易填報
B.跨機構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報告

3.單項選擇題各業(yè)務(wù)處理中心對網(wǎng)點可疑交易報告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務(wù)時效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險等級評級情況

5.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報任務(wù)分配
B.可疑交易填報
C.跨機構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

6.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報告
B.異?？蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

8.單項選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負(fù)責(zé)開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機構(gòu)業(yè)務(wù)部

9.單項選擇題總行國際部對同業(yè)客戶反洗錢審核材料進(jìn)行審核，將客戶完成的反洗錢問卷提交（）審核，經(jīng)審核合規(guī)后方可進(jìn)行協(xié)議簽署。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機構(gòu)業(yè)務(wù)部

10.單項選擇題開立跨境人民幣同業(yè)賬戶時，需同時填制（），連同人民幣代理結(jié)算協(xié)議復(fù)印件、境外參加銀行的開戶證明文件復(fù)印件及其他開戶資料報送中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)備案。

A.《結(jié)算賬戶申請表》
B.《人民銀行賬戶管理統(tǒng)計表》
C.《開立人民幣同業(yè)往來賬戶備案表》
D.《跨境人民幣結(jié)算賬戶申報表》

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題