A.從公司名稱看，公司名稱中多帶有投資咨詢、財富管理、資產(chǎn)管理、科技發(fā)展、養(yǎng)老保險、交易所、基金管理、股權(quán)投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)科技、電子商務(wù)等字眼，公司名稱多顯得高端前沿，較為吸引眼球
B.多家公司注冊時間或開戶時間較為集中，地址相同或相似，多家公司法定代表人、股東、實際控制人、受益所有人、聯(lián)系人（授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員）相同或存在交叉
C.在媒體、網(wǎng)站、推介會上公開宣傳某項目或產(chǎn)品低風(fēng)險、高收益，以低門檻為由誘惑社會公眾參與
D.公司對外虛假宣傳項目與銀行合作或接受銀行資金監(jiān)管，托管等
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單筆消費金額較大，與商戶正常銷售的商品交割差距較大，消費總額等于或接近信用卡限額
B.臨近信用卡最遲還款日還款，賬單日后1日至3日內(nèi)再次滿額消費，以最大限度利用免息期
C.短期內(nèi)在距離較遠(yuǎn)的商戶消費，有時甚至出現(xiàn)短期異地消費現(xiàn)象，與正常消費習(xí)慣不符
D.賬戶資金來源主要為商戶、非銀行支付機構(gòu)轉(zhuǎn)入款項
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
對分支機構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？