多項選擇題案防制度中嚴禁柜員代客戶保管的物品有:()

A.現(xiàn)金或存(單)折
B.票據(jù)
C.印鑒身份證原件或復印件
D.手機


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1.多項選擇題為進一步加強銀行內(nèi)控管理,加大案件防控力度,銀行員工絕對禁止發(fā)生以下哪些行為?()

A.個人賬戶與客戶賬戶發(fā)生資金往來
B.為客戶墊款、提取現(xiàn)金、購匯等
C.為同事介紹股市行情
D.在營業(yè)場所為企業(yè)保管賬冊、票據(jù)印鑒、密碼等

2.多項選擇題下列屬于內(nèi)部交易事項的是()。

A.資金往來業(yè)務
B.代收代付業(yè)務
C.內(nèi)部收支業(yè)務
D.其他內(nèi)部員工交易事項

3.多項選擇題下列哪些款項可以轉(zhuǎn)入個人銀行結算賬戶?()

A.貨款
B.稿費、演出費等勞務收入
C.個人貸款轉(zhuǎn)存
D.企業(yè)貸款

4.多項選擇題下列關于基本存款賬戶的敘述,其中正確的是:()

A.是存款人的主辦賬戶,可以辦理日常的資金首付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取
B.只能在一家銀行開立
C.最多可以開立2個
D.需向人行核準

5.多項選擇題下列哪些賬戶屬于專用存款賬戶?()

A.個人繳存房貸賬戶
B.社保基金
C.住房基金
D.財政預算外資金

最新試題

嚴禁將印鑒卡帶出營業(yè)場所,嚴禁將印鑒卡外借給非營業(yè)人員使用。營業(yè)終了,要將印鑒卡裝箱上鎖隨現(xiàn)金尾箱入庫保管。

題型:判斷題

會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內(nèi)部賬戶的賬務處理,并且必須經(jīng)過行長審核簽字。

題型:判斷題

柜員小王的母親有事不能來,小王可以拿她母親的身份證和存折,為她母親代理取款。

題型:判斷題

自助設備鈔箱管理中,管理員工作調(diào)動時,應及時更換密碼。密碼必須不定期更換,每月至少更換一次。

題型:判斷題

個人網(wǎng)上銀行開戶必須本人辦理,不得代辦。

題型:判斷題

在辦理票據(jù)掛失業(yè)務中,可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。

題型:判斷題

柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據(jù),認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性,無誤后選擇正確交易錄入。

題型:判斷題

存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結算賬戶的,應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶,將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后,方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

題型:判斷題

碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。

題型:判斷題

辦理存取款業(yè)務時,大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴格執(zhí)行分級審批制度,避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。

題型:判斷題